Как проверить иностранную компанию?

Нало­го­вая инспек­ция кон­тро­ли­ру­ет вла­дель­цев биз­не­са в выбо­ре парт­не­ров и тре­бу­ет боль­шей осмот­ри­тель­но­сти в веде­ние дел. Обыч­но про­вер­ка рос­сий­ских контр­аген­тов не состав­ля­ет боль­шо­го тру­да, но вопрос с ино­стран­ны­ми фир­ма­ми оста­ет­ся слож­но выпол­ни­мым. В этой ста­тье будут пред­ло­же­ны эффек­тив­ные вари­ан­ты про­вер­ки ино­стран­ных контр­аген­тов на благонадежность.

С какой целью проводится проверка иностранного контрагента

Нало­го­вая служ­ба небез­осно­ва­тель­но наста­и­ва­ет на про­вер­ке ино­стран­но­го контр­аген­та. Преж­де все­го она необ­хо­ди­ма для исклю­че­ния неза­кон­но­го обна­ли­чи­ва­ния денеж­ных средств и укло­не­ния от выпла­ты нало­гов, что соот­вет­ству­ет Феде­раль­но­му зако­ну № 115-ФЗ от 07.08.01 с над­ле­жа­щим над­зо­ром спе­ци­аль­ных органов.

При игно­ри­ро­ва­нии про­вер­ки зару­беж­но­го контр­аген­та рос­сий­ская фир­ма может столк­нуть­ся с более серьез­ны­ми про­бле­ма­ми, чем при заклю­че­нии сдел­ки с рос­сий­ски­ми небла­го­на­деж­ны­ми парт­не­ра­ми. Во вто­ром слу­чае вы рис­ку­е­те попасть под нало­го­вую про­вер­ку или обви­не­ния в полу­че­нии нало­го­вой выго­ды при кон­так­те с нена­деж­ным оте­че­ствен­ным контрагентом.

Зару­беж­ный небла­го­на­деж­ный контр­агент при­вле­чет повы­шен­ное вни­ма­ние тамо­жен­ни­ков, сотруд­ни­ков орга­нов экс­порт­но­го и валют­но­го кон­тро­ля, что при­ве­дет к росту про­блем. Поми­мо пере­чис­лен­но­го, на вре­мя раз­би­ра­тельств будут пол­но­стью при­оста­нов­ле­ны запла­ни­ро­ван­ные ранее постав­ки грузов.

Срыв сро­ков поста­вок может при­ве­сти к нару­ше­нию усло­вий кон­трак­тов с надеж­ны­ми оте­че­ствен­ны­ми постав­щи­ка­ми, с после­ду­ю­щим обло­же­ни­ем фир­мы штра­фа­ми и пре­кра­ще­ни­ем сотруд­ни­че­ства. Заклю­че­ние сомни­тель­но­го дого­во­ра с ино­стран­ным контр­аген­том при­ве­дет вас к ста­ту­су небла­го­на­деж­но­го. И даже это еще не все.

Тре­бу­ет­ся проверить:

• факт суще­ство­ва­ния ино­стран­но­го пред­при­я­тия, а имен­но нали­чие госу­дар­ствен­ной реги­стра­ции в ино­стран­ном реест­ре, где ука­зы­ва­ет­ся срок рабо­ты на рын­ке и т. д.;
• долж­ност­ных лиц, пол­но­мо­чия кото­рых рас­про­стра­ня­ют­ся на выпол­не­ние дей­ствий от име­ни ино­стран­но­го контрагента;
• раз­мер шта­та, габа­ри­ты тер­ри­то­рии, что под­твер­жда­ет солид­ность про­ве­ря­е­мой фирмы;
• досто­вер­ность адре­сов и фак­ти­че­ско­го рас­по­ло­же­ния офисов;
• при­сут­ствие судеб­ных спо­ров, штра­фов, задол­жен­но­стей, кото­рые могут ука­зы­вать на отсут­ствие пла­те­же­спо­соб­но­сти клиента;
• нали­чие соот­вет­ству­ю­ще­го доку­мен­та или дове­рен­но­сти в слу­чае дей­ствия ино­стран­но­го контр­аген­та от лица дру­гой организации;
• бума­ги, под­твер­жда­ю­щие необ­хо­ди­мые воз­мож­но­сти для выпол­не­ния усло­вий контракта;
• нали­чие рас­чет­ных счетов;
• име­ют зна­че­ние све­де­ния, есть ли у фир­мы пра­во осу­ществ­лять ком­мер­че­скую дея­тель­ность на тер­ри­то­рии РФ.

После про­вер­ки ино­стран­но­го контр­аген­та исчез­нут малей­шие сомне­ния кон­троль­но-над­зор­ных орга­нов в осу­ществ­ле­нии вами фик­тив­ной дея­тель­но­сти, с целью лич­ной выго­ды. Доста­точ­но полу­чить под­твер­жде­ние того, что вы на самом деле про­ве­ри­ли ино­стран­ное юри­ди­че­ское лицо. Для это­го соби­рай­те любую инфор­ма­цию, а так­же сохра­няй­те пере­пис­ку с потен­ци­аль­ным парт­не­ром. При необ­хо­ди­мо­сти это дока­жет вашу осмотрительность.

Основные способы проверки

Про­вер­ка зару­беж­ных контр­аген­тов осу­ществ­ля­ет­ся раз­ны­ми сай­та­ми, кото­рые соби­ра­ют инфор­ма­цию о рабо­та­ю­щих пред­при­я­ти­ях опре­де­лен­ных стран. Пор­та­лы могут отно­сить­ся к госу­дар­ствен­ным струк­ту­рам упо­мя­ну­тых стран или к ком­мер­че­ским струк­ту­рам, стро­я­щих свой биз­нес на предо­став­ле­нии сведений.

• Одной из таких ком­мер­че­ских струк­тур явля­ет­ся People Bussiness & Places. Ком­па­ния предо­став­ля­ет боль­ше све­де­ний о ком­па­ни­ях в Вели­ко­бри­та­нии, чем в любом дру­гом каталоге;
• European Business Register, ука­зы­ва­ет на сво­ем сай­те о предо­став­ле­нии акту­аль­ной инфор­ма­ции о евро­пей­ских ком­па­ни­ях, кото­рую мож­но полу­чить напря­мую из офи­ци­аль­но­го реест­ра каж­дой страны;
• Реестр Open Ownership сфор­ми­ро­ван для лик­ви­да­ции кор­руп­ции и мошен­ни­че­ства. Здесь содер­жат­ся дан­ные о бене­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ках ком­па­ний из раз­ных стран;
• В меж­ду­на­род­ной базе дан­ных Europages мож­но най­ти инфор­ма­цию не толь­ко о евро­пей­ских ком­па­ни­ях, как мно­гие дума­ют, ори­ен­ти­ру­ясь на название;
• Оpencorporates счи­та­ет­ся одной из веду­щих откры­тых баз дан­ных фирм в миро­вом масштабе.

Как проверить иностранного контрагента

Есть тор­го­вые реест­ры, кото­рые непо­сред­ствен­но отно­сят­ся к госу­дар­ствен­ным орга­нам госу­дарств и пред­став­ле­ны в широ­ком спектре:

• CompaniesHouseService содер­жит дан­ные о ком­па­ния Вели­ко­бри­та­нии, кото­рые заре­ги­стри­ро­ва­лись или лик­ви­ди­ро­ва­ли свой бизнес;
• На сай­те тор­го­во-про­мыш­лен­ной пала­ты мож­но най­ти све­де­ния о ком­па­ни­ях Греции.
• Lursoft предо­став­ля­ет све­де­ния об орга­ни­за­ци­ях в Латвии.
• Госу­дар­ствен­ный тор­го­вый реестр Пана­мы обла­да­ет все­ми све­де­ни­я­ми о ком­па­ни­ях, кото­рые были заре­ги­стри­ро­ва­ны в дан­ном государстве.

Необ­хо­ди­мо про­ве­рить парт­не­ра по сле­ду­ю­щим пунктам:

• На самом ли деле суще­ству­ет ком­па­ния. Необ­хо­ди­мо убе­дить­ся, что орга­ни­за­ция офи­ци­аль­но зарегистрирована.
• Какие лица могут офи­ци­аль­но пред­став­лять ком­па­нию и под­пи­сы­вать документы.
• Узнай­те боль­ше о ком­па­нии, руко­вод­стве, коли­че­ство сотруд­ни­ков, адре­са, про­из­вод­ствен­ная пло­щадь и так далее.
• Есть ли у ком­па­нии штра­фы, ведут­ся ли судеб­ные тяж­бы с каки­ми-либо партнерами.
• Есть ли доку­мен­ты, кото­рые гаран­ти­ру­ют испол­не­ние контракта.

Как осуществить проверку иностранного партнера: пять методов

Для осу­ществ­ле­ния про­вер­ки ино­стран­но­го контр­аген­та есть несколь­ко методов.

• Запро­сить доку­мен­та­цию. Необ­хо­ди­мо запро­сить все необ­хо­ди­мые доку­мен­ты у ино­стран­но­го контр­аген­та, кото­рый под­твер­дит его пра­ва, пол­но­мо­чия и суще­ство­ва­ние. Жела­тель­но, что­бы все доку­мен­ты были заве­ре­ны нота­ри­аль­но. Доб­ро­со­вест­ный парт­нер предо­ста­вить все необ­хо­ди­мое без лиш­них слов. Ведь навер­ня­ка они так­же про­ве­ря­ют сво­их парт­не­ров. Если же ком­па­ния не жела­ет предо­став­лять дан­ные све­де­ния, то сто­ит заду­мать­ся о бла­го­на­деж­но­сти дан­ной компании.
• Про­ве­рить ком­па­нию посред­ством ФНС. В дру­гих госу­дар­ствах есть такие же реест­ры как и у нас. Вы може­те запро­сить офи­ци­аль­ные све­де­ния о ком­па­нии посред­ством ФНС. Сде­лать вы може­те как само­сто­я­тель­но через офи­ци­аль­ный сайт. Или зака­зать выпис­ку посред­ством спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­но­го сер­ви­са на плат­ной осно­ве. Это весь­ма удоб­но. Вы эко­но­мит свое вре­мя и нет необ­хо­ди­мо­сти пере­во­дить на рус­ский язык. Мож­но зака­зать как элек­трон­ную выпис­ку из ино­стран­но­го реест­ра на сай­те https://www.egrul.ru/ino_reestry.html, так и бумаж­ную выпис­ку. Все зави­сит непо­сред­ствен­но от ваших целей. Если вам необ­хо­ди­мо быст­ро про­ве­рить парт­не­ра, то сто­ит зака­зать элек­трон­ную выпис­ку. Вы полу­чи­те бук­валь­но на сле­ду­ю­щий день выпис­ку с пере­во­дом на рус­ский язык. Если вам необ­хо­ди­ма выпис­ка из ино­стран­но­го реест­ра для пода­чи в суд, то необ­хо­ди­мо зака­зать бумаж­ный доку­мент с апостилем.
• Про­ве­рить контр­аген­та через сайт Тор­го­во-про­мыш­лен­ной пала­ты. Заяв­ка обра­ба­ты­ва­ет­ся в тече­нии два­дца­ти рабо­чих дней.
• Пор­та­лы рос­сий­ских госу­дар­ствен­ных орга­нов. Если ино­стран­ный парт­нер сотруд­ни­чал с рос­сий­ской ком­па­ни­ей, то ее бла­го­на­деж­ность мож­но про­ве­рить посред­ством рос­сий­ских госу­дар­ствен­ных порталов.
• Через спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные ката­ло­ги плат­фор­мы. Вы може­те вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ны­ми плат­фор­ма­ми: OpenCorporates,Kompass,Europages,EuropeanBusinessRegister и т.п.