В Самаре обнаружен нелегальный банк

Сотруд­ни­ки управ­ле­ния эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти и про­ти­во­дей­ствия кор­руп­ции ГУ МВД Рос­сии по Самар­ской обла­сти пре­сек­ли осу­ществ­ле­ние неза­кон­ной бан­ков­ской дея­тель­но­сти. Об этом сего­дня сооб­щил началь­ник реги­о­наль­но­го Глав­ка Сер­гей Соло­дов­ни­ков: «Опе­ра­цию по задер­жа­нию подо­зре­ва­е­мых опе­ра­тив­ни­ки про­ве­ли при сило­вой под­держ­ке бой­цов спе­ци­аль­но­го под­раз­де­ле­ния. Нами про­ве­де­ны шесть обыс­ков по месту житель­ства задер­жан­ных и в офис­ных поме­ще­ни­ях, осу­ществ­ле­ны выем­ки доку­мен­тов в кре­дит­ных орга­ни­за­ци­ях. По хода­тай­ству след­ствия нало­же­ны аре­сты на сче­та орга­ни­за­ций, под­кон­троль­ных подо­зре­ва­е­мым, в ходе обыс­ков изъ­ято боль­шое коли­че­ство налич­ных денеж­ных средств – свы­ше 5 мил­ли­о­нов руб­лей», сооб­ща­ет пресс-служ­ба ведомства.

По сло­вам гене­рал-лей­те­нан­та поли­ции, пре­ступ­ная дея­тель­ность осу­ществ­ля­лась с октяб­ря 2014 по август 2015 года. Из собран­ных сотруд­ни­ка­ми орга­нов внут­рен­них дел мате­ри­а­лов сле­ду­ет, что подо­зре­ва­е­мые раз­ра­бо­та­ли схе­му, по кото­рой без­на­лич­ные денеж­ные сред­ства со сче­тов их кли­ен­тов посту­па­ли через ряд под­кон­троль­ных орга­ни­за­ций на сче­та физи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц по фик­тив­ным пла­теж­ным пору­че­ни­ям, а в даль­ней­шем «обна­ли­чи­ва­лись» и пере­да­ва­лись клиентам.

Неза­кон­ный доход подо­зре­ва­е­мых соста­вил почти 19 мил­ли­о­нов. В насто­я­щее вре­мя в след­ствен­ной части ГСУ ГУ МВД Рос­сии по Самар­ской обла­сти воз­буж­де­но уго­лов­ное дело по при­зна­кам пре­ступ­ле­ния, преду­смот­рен­но­го ста­тьей 172 Уго­лов­но­го Кодек­са Рос­сий­ской Феде­ра­ции (Неза­кон­ная бан­ков­ская деятельность).